Trump también bombardea a México

El texto de Joaquín López-Dóriga, fechado el 26 de junio de 2025, aborda un tema de gran impacto en el sistema financiero mexicano: las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero y financiamiento de la producción de fentanilo.

El gobierno de Donald Trump lanzó la mayor bomba contra el sistema financiero mexicano a través de la FinCEN.

📝 Puntos clave

• La FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo la autoridad de la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, acusó a tres firmas financieras mexicanas de ser de preocupación prioritaria por lavado de dinero de cárteles de la droga y el financiamiento de compra de precursores chinos para producir fentanilo.
• Las instituciones señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, esta última propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador.

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• Se acusa a CIBanco de facilitar operaciones de lavado de dinero para los cárteles Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva y del Golfo, y de pagar más de 2 millones de dólares a empresas chinas vinculadas con el envío de precursores para producir fentanilo.
• Intercam Banco es señalado por tener reuniones en 2022 con miembros del cártel Jalisco para lavar dinero y transferir más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas de precursores de fentanilo.
• Vector Casa de Bolsa es vinculada en operaciones de lavado con el cártel de Sinaloa por 2 millones de dólares, pago de precursores por más de 1 millón de dólares y sobornos a Genaro García Luna por otros 40 millones de dólares.
• Las tres firmas financieras y la Secretaría de Hacienda rechazaron las acusaciones, argumentando que el Tesoro nunca aportó pruebas.
• El autor considera este el mayor golpe del gobierno de Estados Unidos a instituciones financieras en México.
• Se mencionan otros temas breves: la elección de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, la validación de la elección de magistrados y jueces por el INE, y la propuesta de Juan Antonio Ferrer como representante de México ante la Unesco.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante del texto?

La acusación directa del gobierno de Estados Unidos, a través de la FinCEN, contra instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero y financiamiento de la producción de fentanilo, genera incertidumbre y desconfianza en el sistema financiero mexicano, con posibles repercusiones económicas y políticas significativas.

¿Qué aspecto del texto podría interpretarse como positivo?

La acción del gobierno de Estados Unidos, aunque drástica, podría interpretarse como una señal de su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de fentanilo, lo que podría llevar a una mayor cooperación bilateral y a la implementación de medidas más efectivas para combatir estos problemas.