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El texto de Carlos Fernández-Vega, publicado el 26 de Junio de 2025, aborda una grave acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero para cárteles de la droga. El autor analiza la denuncia, contextualizándola con antecedentes históricos de señalamientos similares y cuestionando la efectividad de las acciones tomadas por ambos gobiernos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a CIBanco, Intercam y Vector de facilitar el lavado de dinero para cárteles mexicanos.

📝 Puntos clave

• El titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusa a CIBanco, Intercam y Vector de ser "facilitadores financieros" de cárteles mexicanos, contribuyendo al tráfico de fentanilo.
• Se acusa a CIBanco de lavar dinero para los cárteles de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Golfo, así como de facilitar la adquisición de precursores químicos de China.

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• Intercam es señalado por procesar transferencias en dólares para la adquisición de precursores químicos de China y por reuniones de sus ejecutivos con miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero.
• Vector es acusado de facilitar esquemas financieros a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y de posibilitar la adquisición de precursores químicos de China.
• El autor contextualiza la denuncia recordando que desde 1996 el Departamento de Estado ha señalado al sistema financiero mexicano como un importante centro de lavado de dinero.
• Se menciona que en 1996, el Departamento de Estado denunció que el sistema financiero mexicano lavó alrededor de 30 mil millones de dólares.
• El autor critica la falta de acciones efectivas por parte del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero, señalando que en 2009 la Procuraduría General de la República solo detectó el 1% del dinero ilícito que circulaba en el sistema bancario.
• Se estima que en los últimos 29 años, alrededor de 870 mil millones de dólares provenientes de Estados Unidos han sido lavados a través del sistema financiero mexicano.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que se desprende del texto?

La persistencia del problema del lavado de dinero en el sistema financiero mexicano a pesar de las denuncias y el tiempo transcurrido. La inacción o incapacidad del gobierno mexicano para frenar estas prácticas, lo que sugiere una complicidad o una falta de voluntad política para abordar el problema de raíz.

¿Qué aspecto, si lo hay, podría considerarse positivo o esperanzador en el texto?

La denuncia pública por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría generar presión sobre el gobierno mexicano para tomar medidas más contundentes contra el lavado de dinero. Sin embargo, el autor se muestra escéptico ante la posibilidad de que esta presión conduzca a cambios reales, dado el historial de denuncias similares sin resultados significativos.