La forma es fondo, y si alguien domina ese arte, es Estados Unidos

El texto de Adrián Arellano Regino, publicado el 26 de junio de 2025, analiza las implicaciones del reciente golpe del Departamento del Tesoro de EE.UU. a través de la red FinCEN, sancionando a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. El autor examina las consecuencias para el sistema financiero mexicano, la cooperación bilateral entre México y EE.UU., y el papel de China en la cadena global del narcotráfico.

Un dato importante es la conexión que EE.UU. establece entre las finanzas mexicanas y la cadena global del narcotráfico, señalando a China como un actor clave.

📝 Puntos clave

• El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, bloqueando su acceso al sistema financiero estadounidense.
• Oficialmente, la acción busca combatir la epidemia de fentanilo, pero implica una estrategia más amplia contra el CJNG y el Cártel del Golfo.

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• Las acusaciones vinculan a los bancos con operaciones de lavado para cárteles y con empresas chinas presuntamente involucradas en el suministro de precursores químicos para fabricar fentanilo.
• El autor destaca la coincidencia de que el actual Secretario de Hacienda trabajó en Vector, y que Genaro García Luna sigue enfrentando procesos penales en EE.UU.
• La reacción mexicana fue de negación, pero revela una falta de cooperación bilateral y deja entrever que el Gobierno de México quedó fuera de la jugada.
• El autor señala que México queda atrapado entre la dependencia comercial con China y la subordinación financiera a Estados Unidos.
• Se anticipan investigaciones y posibles responsabilidades penales para directivos de las instituciones involucradas.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspecto negativo se puede identificar en la situación descrita por Adrián Arellano Regino?

La falta de cooperación bilateral entre México y EE.UU., evidenciada por la falta de notificación y evidencia proporcionada por EE.UU. a México, lo que sugiere una imposición más que una colaboración genuina. Esto debilita la soberanía mexicana y la capacidad de respuesta ante problemas complejos.

¿Qué aspecto positivo, si lo hay, se puede extraer del análisis de Adrián Arellano Regino?

La aprobación de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, que fortalecen el marco legal mexicano justo cuando el sistema financiero se enfrenta a desafíos significativos. Esto podría mejorar la capacidad de México para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas en el futuro.