Instituciones financieras bajo la lupa, oportunidad para mejorar el lavado de dinero

El texto escrito por Francisco Rivas el 1 de Julio de 2025 analiza las implicaciones de la prohibición impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones bancarias mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) por presunto lavado de dinero para la delincuencia organizada. El autor destaca la gravedad de la situación y la necesidad de que el gobierno mexicano tome medidas para fortalecer su sistema bancario y combatir los delitos financieros.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió ciertas transferencias de fondos en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa tras acusarlas de lavar dinero para la delincuencia organizada mexicana.

📝 Puntos clave

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero.
• La sanción ocurre en un contexto de mayor presión de Estados Unidos contra el narcotráfico, incluyendo la designación de grupos delictivos como terroristas.

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• El autor advierte que otras instituciones financieras mexicanas podrían enfrentar sanciones similares.
• Se critica la falta de resultados de la UIF y la FGR en el combate al lavado de dinero.
• Se señala que la persecución de adversarios políticos ha distraído recursos del combate a la delincuencia organizada.
• El autor propone fortalecer la UIF, la FGR, incentivar la denuncia ciudadana y mejorar la cooperación internacional.
• Se considera que esta situación representa una oportunidad para replantear la política de combate a los delitos financieros en México.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La priorización de la persecución de adversarios políticos sobre el combate a la delincuencia organizada, lo que ha permitido que los grupos criminales fortalezcan sus operaciones a través del lavado de dinero. La falta de resultados concretos de la UIF y la FGR en el combate a dichas actividades ilícitas.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se destaca en el texto?

La oportunidad que representa esta situación para que el gobierno mexicano replantee su política de combate a los delitos financieros y logre acotar el poder de los delincuentes de manera pacífica, fortaleciendo las instituciones y promoviendo la cooperación internacional.