Lecciones desde el cono sur en lavado de dinero y transparencia

El texto de Columna Invitada del 30 de Junio de 2025 analiza la respuesta del gobierno mexicano ante las acusaciones de Estados Unidos sobre lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado de instituciones financieras mexicanas. El artículo propone que México adopte prácticas de transparencia y rendición de cuentas similares a las de Argentina y Chile para fortalecer su lucha contra el lavado de activos.

El tráfico de drogas generó en México entre 2015 y 2018 un promedio de $12 mil millones de dólares por año.

📝 Puntos clave

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a bancos y una casa de bolsa mexicana de lavado de dinero.
• La respuesta del gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se considera reactiva.

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• Se propone que México siga el ejemplo de Argentina y Chile en la publicación de informes detallados sobre sentencias condenatorias por lavado de activos.
• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ya genera información valiosa, pero necesita mejorar la transparencia y rendición de cuentas.
• La autora, Cecilia Farfán Méndez, destaca la importancia de la transparencia para el interés nacional y las relaciones con Estados Unidos.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es la principal crítica que se hace al gobierno mexicano en el texto?

La principal crítica es que la respuesta del gobierno mexicano ante las acusaciones de Estados Unidos es reactiva en lugar de proactiva, lo que perjudica los intereses de México.

¿Cuál es la principal propuesta del texto para mejorar la situación?

La principal propuesta es que México mejore su rendición de cuentas y transparencia en la lucha contra el lavado de activos, siguiendo las buenas prácticas de países como Argentina y Chile, publicando informes detallados sobre sentencias condenatorias y delitos precedentes.