De amigos distantes a enemigos cercanos: la hipocresía financiera

El texto de Ernesto O'Farrill Santoscoy, fechado el 30 de junio de 2025, analiza la reciente acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. El autor critica la postura de Estados Unidos, señalando una posible doble moral y las implicaciones negativas para la reputación del sistema financiero mexicano.

El Departamento del Tesoro de EU emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras con sede en México como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

📝 Puntos clave

• La ministra de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, incluyó a México como "adversario extranjero" junto a Irán, Rusia y China.
• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, publicó un informe que señala a México y China como principales países involucrados en el lavado de dinero relacionado con el fentanilo.

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• Tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa) fueron señaladas como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero.
• El autor critica la acusación, argumentando que Estados Unidos es la principal lavandería de dólares y que México ha adoptado medidas antilavado de dinero.
• La intervención del Secretario de Hacienda, Edgar Amador, fue crucial para calmar el nerviosismo y proteger a los cuentahabientes.
• Se destaca la calidad moral de los accionistas de CIBanco e Intercam.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas daña la reputación del sistema financiero mexicano y genera desconfianza entre los cuentahabientes, además de que se percibe una doble moral por parte de Estados Unidos al señalar a México cuando la mayor parte del lavado de dinero ocurre dentro de su territorio.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se desprende del texto?

La rápida y oportuna intervención del Secretario de Hacienda, Edgar Amador, para solicitar pruebas al Tesoro y posteriormente intervenir temporalmente las instituciones señaladas, demostrando una reacción correcta y protegiendo a los cuentahabientes.