Pablo Zárate
El Economista
FinCEN 🚨, Fentanilo 💊, Huachicol ⛽, Cárteles 💀, Cumplimiento ✅
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El texto de Pablo Zárate, fechado el 30 de junio de 2025, analiza el señalamiento de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) a CIBanco, Intercam y Vector como "preocupaciones primarias de lavado de dinero". El autor argumenta que esta acción está más relacionada con la lucha contra el tráfico de fentanilo y el huachicol que con el sector gasolinero en sí.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está enfocando sus esfuerzos en combatir el financiamiento de los cárteles mexicanos a través del huachicol.
📝 Puntos clave
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Lo malo y lo bueno 👎👍
La posibilidad de que las empresas del sector gasolinero, incluso las pequeñas y familiares, sean acusadas de "willful blindness" y financiamiento de organizaciones terroristas si no fortalecen sus programas de cumplimiento y no identifican a sus beneficiarios finales.
La claridad con la que el gobierno de Estados Unidos está señalando los riesgos y prioridades en la lucha contra el financiamiento de los cárteles a través del huachicol, lo que permite a las empresas tomar medidas preventivas y fortalecer sus controles internos.
Este análisis con resumen se realiza con IA (🤖) y puede tener imprecisiones. leer el texto original 📑
Columna Actual
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