Y cuando volteó la SHCP… ¡el elefante apareció!
Alicia Salgado
Excélsior
Lavado 💸, México 🇲🇽, Financiamiento 🏦, Supervisión 👮♀️, Éxito 🎉
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Este texto de Alicia Salgado, publicado el 26 de junio de 2025, aborda las acusaciones contra instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero y las implicaciones para el sistema financiero de México. También destaca un logro importante de Banco Plata.
Un dato importante es la acusación a CIBanco, Intercam y Vector por facilitar operaciones de lavado de dinero de cárteles.
📝 Puntos clave
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Lo malo y lo bueno 👎👍
La falta de supervisión y la ineficiencia de la UIF y la CNBV en la prevención del lavado de dinero, lo que permite que instituciones financieras mexicanas sean acusadas de facilitar operaciones ilícitas. Esto pone en riesgo la reputación del sistema financiero mexicano y su capacidad para combatir el crimen organizado.
El éxito de Banco Plata en obtener financiamiento y expandir su cartera de crédito, demostrando que hay empresas mexicanas con modelos de negocio sólidos y con visión de largo plazo que atraen inversión extranjera. Esto indica que, a pesar de los desafíos, hay oportunidades de crecimiento y desarrollo en el sector financiero de México.
 Este análisis con resumen se realiza con IA (🤖) y puede tener imprecisiones. leer el texto original 📑
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