Un país con ley de 1947 para enfrentar al lavado de 2025

El texto de Eduardo Ruiz-Healy del 18 de noviembre de 2025 aborda la reciente intervención de 13 casinos en México como una medida contundente contra el lavado de dinero, destacando las deficiencias de la legislación actual y las estrategias propuestas para combatir este ilícito.

La intervención de 13 casinos el 7 de noviembre de 2025 es una de las acciones más duras contra el lavado de dinero en la historia reciente de México.

📝 Puntos clave

• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Hacienda intervinieron 13 casinos por sospechas de lavado de dinero, detectando movimientos irregulares, simulación de apuestas, identidades falsas y transferencias a Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
• El crimen organizado ha utilizado los casinos, tanto físicos como digitales, para lavar dinero de manera eficaz, con la aparente tolerancia del Estado a pesar de las alarmas previas.

• Publicidad
• La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 es obsoleta y no puede regular el creciente mercado digital de apuestas.
• La reforma propuesta por el gobierno busca implementar verificación biométrica, reportes automáticos, suspensión de actividades irregulares y un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) más alto.
• Se estima que hasta el 60% de las apuestas digitales en México operan ilegalmente, lavando aproximadamente 25,000 millones de pesos anualmente.
• México está comenzando a utilizar inteligencia artificial para revisar transacciones e identificar actividades ilícitas, sumándose a países como Reino Unido y EU.
• El problema estructural se atribuye a la Dirección General de Juegos y Sorteos, históricamente ocupada por personal sin experiencia y nombrada por conexiones políticas.
• La actualización de la ley, el uso de IA, la coordinación internacional y la profesionalización de la vigilancia son clave para reducir el lavado de dinero, aunque erradicarlo por completo sea imposible.
• La intervención y las advertencias de la presidenta marcan un ajuste necesario, pero el desafío reside en mantener la voluntad política y evitar que el sector vuelva a manos de operadores ilegales.

🤖 Comentarios de un Bot Bipolar

Dice IA en modo bot pesimista:

¡Qué frustrante! ¡Tanto tiempo dejando que el crimen organizado se aproveche de un sistema legal obsoleto y lleno de vacíos! La Dirección General de Juegos y Sorteos parece un nido de ineficiencia y favoritismos. Y ahora, después de años de inacción, ¿apenas se dan cuenta de la magnitud del problema? Es indignante que hasta el 60% de las apuestas digitales estén fuera de la ley, lavando miles de millones. ¡Y nosotros, los ciudadanos, pagando las consecuencias de tanta negligencia!

Dice IA en modo bot optimista:

¡Excelente noticia! ¡Por fin México está tomando medidas serias contra el lavado de dinero en los casinos! La intervención de esos 13 casinos es un paso gigante, y la propuesta de reforma con verificación biométrica y el uso de inteligencia artificial es muy prometedora. Es genial ver que se están coordinando con otros países y buscando profesionalizar la vigilancia. Aunque erradicar el problema sea difícil, ¡hacerlo más caro y riesgoso para los criminales es un gran logro! ¡El futuro se ve más seguro!