Por qué el FinCEN jaló el gatillo

El texto de Darío Celis, fechado el 21 de agosto de 2025, aborda diversos temas de actualidad en México, desde investigaciones financieras conjuntas con Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico, hasta conflictos en el Aeropuerto de Toluca y aclaraciones sobre adeudos de empresas. También toca temas de propiedad industrial y reconocimientos a empresas por su responsabilidad social.

Un dato importante es la supuesta obstrucción por parte de funcionarios mexicanos en la cooperación con Estados Unidos en investigaciones financieras relacionadas con el narcotráfico.

📝 Puntos clave

• Tras la declaración de cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas internacionales", México y Estados Unidos iniciaron un trabajo conjunto.
• Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro de Scott Bessent y el FinCEN de Andrea Gacki, investigó a 10 empresas financieras mexicanas, priorizando a CI Banco, Intercam y Vector por presunta colaboración con cárteles.

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• Se sospecha que Ovidio Guzmán proporcionó información sobre 400 empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
• La cooperación entre el Tesoro y la Secretaría de Hacienda mexicana se vio interrumpida, supuestamente por órdenes de bloquear la información.
• Estados Unidos denunció a CI Banco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
• La Secretaría de la Marina no ha logrado desalojar a Servicios Aéreos Estrella (SAE) del Aeropuerto de Toluca.
• Jesús Navarro, CEO de Millfoods, niega adeudos con trabajadores y proveedores, señalando a GIASA como responsable.
• Santiago Nieto, director del IMPI, aclaró que se negó el registro de la marca Casa Frida por riesgo de confusión con la artista Frida Kahlo.
• Newmont México fue reconocida por sus credenciales ESG por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué fue lo más negativo que se desprende del texto?

La posible obstrucción por parte de funcionarios del gobierno mexicano en la cooperación con Estados Unidos en investigaciones financieras relacionadas con el narcotráfico, lo cual podría implicar complicidad o encubrimiento de actividades ilícitas.

¿Qué fue lo más positivo que se desprende del texto?

El reconocimiento a Newmont México por sus credenciales ESG, lo cual indica un compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad en sus operaciones mineras.