Blindaje antilavado sin terrorismo
Gerardo Rodríguez
heraldodemexico.com.mx
reforma ⚖️, UIF 🛡️, lavado 💸, terrorismo 💣, PEP 👤
Gerardo Rodríguez
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reforma ⚖️, UIF 🛡️, lavado 💸, terrorismo 💣, PEP 👤
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El texto de Gerardo Rodríguez, fechado el 7 de julio de 2025, analiza la reciente reforma al marco legal contra el lavado de dinero aprobada por el Congreso mexicano. Si bien reconoce avances importantes, también señala omisiones y desafíos en su implementación.
Un dato importante del resumen es que la UIF ahora tiene facultades para congelar cuentas sin orden judicial previa.
📝 Puntos clave
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Lo malo y lo bueno 👎👍
La principal crítica es la eliminación de toda referencia al financiamiento al terrorismo, lo que se considera una omisión grave, especialmente en el contexto actual donde Estados Unidos ha designado a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
El aspecto más positivo es el fortalecimiento de la UIF, que ahora tiene mayores facultades para detectar y frenar operaciones ilícitas, incluyendo la capacidad de congelar cuentas sin orden judicial y acceder a información sensible.
 Este análisis con resumen se realiza con IA (🤖) y puede tener imprecisiones. leer el texto original 📑
Columna Actual
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