México logra plazo del Departamento del Tesoro

El texto de Marco A. Mares, fechado el 10 de julio de 2025, analiza la prórroga otorgada a las instituciones financieras mexicanas acusadas por Estados Unidos de lavado de dinero. Se destaca la reacción del gobierno mexicano y las posibles implicaciones de esta situación.

La prórroga de 45 días otorgada a las instituciones financieras mexicanas representa un respiro ante las acusaciones de lavado de dinero.

📝 Puntos clave

• Las instituciones financieras mexicanas acusadas de lavado de dinero por Estados Unidos obtuvieron una prórroga de 45 días, hasta el 4 de septiembre de 2025, para que entre en vigor la prohibición de operaciones con bancos estadounidenses.
• La prórroga es resultado de la intervención del gobierno mexicano, reconocida por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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• El gobierno mexicano intervino gerencialmente en CI Banco, Intercam y Casa de Bolsa Vector, separándolas del negocio fiduciario y traspasándolo a la banca de desarrollo.
• FinCen afirma que Estados Unidos y México han estado trabajando coordinadamente durante meses, lo que genera interrogantes sobre la razón de la acusación unilateral.
• El gobierno mexicano ha solicitado pruebas a Estados Unidos, pero hasta ahora no las ha recibido.
• La estrategia del gobierno mexicano parece estar dando resultados, pero el reto es que las instituciones financieras superen la intervención gubernamental y vuelvan a operar con autonomía.
• Si las acusaciones se diluyen, podría tratarse de un golpe político-mediático.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que se desprende del texto?

La falta de transparencia y la aparente contradicción entre la colaboración previa entre Estados Unidos y México, y la posterior acusación unilateral por parte de FinCen. Esto genera dudas sobre las motivaciones reales detrás de la acusación y la posible existencia de un golpe político-mediático.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se desprende del texto?

La rápida y efectiva reacción del gobierno mexicano para proteger a las instituciones financieras y los ahorros de los clientes. La intervención gerencial y la búsqueda de alternativas para el negocio fiduciario demuestran un compromiso con la estabilidad del sistema financiero nacional.