La política exterior como riesgo operativo: Washington y tu cadena de valor

Este texto de opinión, publicado el 26 de Junio de 2025, analiza las implicaciones de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, y cómo esto obliga a las empresas, especialmente las mexicanas, a extremar precauciones en sus relaciones comerciales y a fortalecer sus mecanismos de cumplimiento y debida diligencia.

La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por Estados Unidos obliga a las empresas a conocer a los proveedores de sus proveedores y a los clientes de sus clientes.

📝 Puntos clave

• La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos implica un riesgo significativo para las empresas que tengan vínculos directos o indirectos con ellos.
• El due diligence debe extenderse a toda la cadena de valor, incluyendo proveedores de proveedores y clientes de clientes.

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• El incumplimiento puede acarrear sanciones económicas, bloqueos operativos y comerciales, y responsabilidades para los directivos.
• Se mencionan casos como el de Chiquita Brands International, LafargeHolcim y Rafael Márquez como ejemplos de las consecuencias de no realizar una debida diligencia adecuada.
• Las empresas mexicanas deben reconfigurar urgentemente sus procesos internos para cumplir con las exigencias de Estados Unidos, implementando sistemas KYCC (Know Your Customer's Customer), documentando procesos y fortaleciendo la comunicación con las autoridades.
• Una estructura de cumplimiento sólida y una comunicación clara son cruciales para mitigar riesgos.
• La preparación ante estos riesgos es una responsabilidad estratégica para la viabilidad del negocio y la confianza del ecosistema.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que plantea el artículo?

La principal preocupación radica en la complejidad y el costo que implica para las empresas, especialmente las mexicanas, implementar sistemas de due diligence tan exhaustivos que abarquen a toda la cadena de valor. Esto podría generar una carga administrativa y financiera considerable, especialmente para las PYMES, y dificultar su competitividad en el mercado global. Además, la posibilidad de ser sancionado sin una prueba fehaciente de conducta delictiva, como en el caso de Rafael Márquez, genera incertidumbre y temor.

¿Cuál es el aspecto más positivo que destaca el artículo?

El aspecto más positivo es la concientización sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento y debida diligencia en las empresas. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas puede servir como catalizador para que las empresas mexicanas adopten prácticas más transparentes y responsables, lo que a largo plazo podría mejorar su reputación, atraer inversión extranjera y fortalecer su posición en el mercado global. Además, la implementación de sistemas KYCC puede ayudar a prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.