La política exterior como riesgo operativo: Washington y tu cadena de valor
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Este texto de opinión, publicado el 26 de Junio de 2025, analiza las implicaciones de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, y cómo esto obliga a las empresas, especialmente las mexicanas, a extremar precauciones en sus relaciones comerciales y a fortalecer sus mecanismos de cumplimiento y debida diligencia.
La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por Estados Unidos obliga a las empresas a conocer a los proveedores de sus proveedores y a los clientes de sus clientes.
📝 Puntos clave
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Lo malo y lo bueno 👎👍
La principal preocupación radica en la complejidad y el costo que implica para las empresas, especialmente las mexicanas, implementar sistemas de due diligence tan exhaustivos que abarquen a toda la cadena de valor. Esto podría generar una carga administrativa y financiera considerable, especialmente para las PYMES, y dificultar su competitividad en el mercado global. Además, la posibilidad de ser sancionado sin una prueba fehaciente de conducta delictiva, como en el caso de Rafael Márquez, genera incertidumbre y temor.
El aspecto más positivo es la concientización sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento y debida diligencia en las empresas. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas puede servir como catalizador para que las empresas mexicanas adopten prácticas más transparentes y responsables, lo que a largo plazo podría mejorar su reputación, atraer inversión extranjera y fortalecer su posición en el mercado global. Además, la implementación de sistemas KYCC puede ayudar a prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
 Este análisis con resumen se realiza con IA (🤖) y puede tener imprecisiones. leer el texto original 📑
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