Con los jueces ha topado la UIF

El texto de Eduardo R. Huchim, publicado el 3 de Abril de 2025, aborda la problemática del lavado de dinero en México y cómo las decisiones judiciales, específicamente las suspensiones provisionales para desbloquear cuentas bancarias, están obstaculizando la lucha contra el crimen organizado. El autor destaca la importancia de combatir el poder económico de los cárteles y critica la interferencia del Poder Judicial en las labores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, señala a Delaware, en Estados Unidos, como un paraíso fiscal que facilita el lavado de dinero a nivel global.

De Diciembre de 2018 a Marzo de 2025, los jueces federales desbloquearon 23 mil 575 millones de pesos de los 32 mil 531 millones de pesos bloqueados por la UIF.

Resumen

• El autor critica la idea de que la represión es la única solución contra el narcotráfico, enfatizando la necesidad de atacar el poder financiero del crimen organizado.
• Señala que el Poder Judicial se ha convertido en un obstáculo para la UIF, debido a la concesión de suspensiones provisionales que desbloquean cuentas bancarias vinculadas a actividades ilícitas.

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• Menciona que de Diciembre de 2018 a Marzo de 2025, los jueces federales desbloquearon más de dos tercios de los montos bloqueados por la UIF.
• La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se preparan reformas legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte liberen cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas sin un juicio de fondo.
• El texto destaca a Delaware, en Estados Unidos, como un paraíso fiscal que facilita la creación de empresas fantasma y el lavado de dinero.
• Se menciona un reportaje de BBC News Mundo que detalla las facilidades para registrar empresas anónimas en Delaware.
• En 2020, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) encontró que bancos como Deutsche Bank, Bank of New York Mellon y JP Morgan movieron más de 2 millones de millones de dólares en operaciones sospechosas de lavado de activos.

Conclusión

• El artículo concluye que es inadmisible que las tareas de inteligencia para rastrear capitales de origen delictivo sean entorpecidas por instancias del mismo Estado.
• Se subraya la necesidad de reformas legales para evitar que el Poder Judicial obstaculice la lucha contra el lavado de dinero.
• El autor enfatiza la importancia de abordar el problema del lavado de dinero a nivel global, señalando a Delaware como un ejemplo de paraíso fiscal que facilita estas actividades.