Frena UIF lavado de dinero por 35 mil millones de pesos

El texto de Marco A. Mares, del 21 de Febrero de 2025, analiza las acciones del gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, a la luz de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos. También se incluye una sección sobre la postura de México respecto a la importación de maíz transgénico.

35,000 millones de pesos aproximadamente han sido frenados en operaciones de lavado de dinero.

Resumen

• El gobierno de México ha frenado aproximadamente 35,000 millones de pesos en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico en los últimos años, según Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
• Gómez señala que el principal obstáculo para combatir el lavado de dinero son los jueces que otorgan suspensiones y amparos.

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• La UIF ha tomado acción directa contra más de mil individuos y empresas, una cifra superior a la de las personas señaladas por Estados Unidos.
• La colaboración entre México y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos es amplia, pero la acción de México es mucho mayor. La UIF tiene una lista de 4,069 sujetos relacionados con personas bloqueadas, mientras que la OFAC tiene una lista de 649 personas desde 2019.
• La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos no implica un cambio inmediato en las acciones de México.
• Los jueces han protegido más de 30,000 millones de pesos en operaciones de lavado de dinero a través de resoluciones judiciales.
• Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, afirma que México cuenta con un marco regulatorio robusto en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, y que es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
• Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirma que México no pudo demostrar científicamente que el maíz transgénico cause daño al consumo humano y que continuará importando maíz amarillo de Estados Unidos. El nuevo decreto mexicano se enfoca en la protección de los maíces nativos.

Conclusión

• El gobierno de México está activamente involucrado en la lucha contra el lavado de dinero, aunque enfrenta obstáculos judiciales.
• La colaboración con Estados Unidos es significativa, pero la acción de México supera en magnitud a la de Estados Unidos.
• La postura de México respecto al maíz transgénico se centra en la protección de la biodiversidad y la identidad nacional, sin afectar la importación de maíz amarillo de Estados Unidos.
• La designación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos no representa un cambio drástico en la estrategia mexicana.