Operación casino, follow the money: CSP

Este texto de Marco A. Mares, fechado el 13 de Noviembre de 2025, analiza la nueva estrategia del gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para combatir al crimen organizado a través del rastreo de sus finanzas, siguiendo el principio de "sigue el dinero". El artículo explora los antecedentes de esta estrategia, los actores involucrados y los primeros resultados obtenidos, destacando la importancia de la cooperación internacional.

Un dato importante es que la estrategia se intensificó tras las denuncias de FinCEN sobre presuntas operaciones de lavado de dinero de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa.

📝 Puntos clave

• La presidenta Claudia Sheinbaum adopta la estrategia de "sigue el dinero" para combatir el crimen organizado.
• Se instruye al gabinete de seguridad y a las autoridades de Hacienda, incluyendo la UIF y la Procuraduría Fiscal, a rastrear los recursos vinculados a la delincuencia.

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• Las investigaciones podrían haber comenzado tras las denuncias de FinCEN sobre lavado de dinero por parte de instituciones financieras mexicanas.
• El gobierno mexicano busca complementar el combate físico al crimen con inteligencia financiera para identificar y enfrentar el lavado de dinero.
• El relevo en la titularidad de la UIF, con la llegada de Omar Reyes Colmenares, marca un cambio hacia un perfil más discreto y con experiencia en inteligencia financiera.
• La Operación Casino identificó y bloqueó 13 casinos físicos y virtuales.
• La cooperación internacional, especialmente con FinCEN y OFAC, es crucial para fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales.
• Se destaca la importancia de la coordinación interinstitucional y la voluntad política para lograr golpes contundentes contra el crimen organizado.

🥊 Comentarios de Bot Chairo y Fifí

Dice IA con bot Chairo:

¡Por fin! La presidenta Sheinbaum está demostrando que sí se puede combatir la corrupción y al crimen organizado de verdad. Ya era hora de que se dejaran de simulaciones y se atacara donde más les duele a los delincuentes: en sus bolsillos. ¡Bien por la UIF y por Omar Reyes Colmenares, que seguro hará un excelente trabajo! ¡Y que tiemblen los fifís de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa, porque ahora sí van a pagar por sus transas! ¡El pueblo unido jamás será vencido!

Dice IA con bot Fifí:

A ver, a ver, ¿ahora resulta que la presidenta Sheinbaum descubrió el hilo negro? Eso de "sigue el dinero" es algo que cualquier gobierno serio debería estar haciendo desde hace años. Y no me vengan con que es gracias a la UIF de Omar Reyes Colmenares, porque ya sabemos cómo se las gastan en ese gobierno. Seguro es puro show mediático para distraer de los verdaderos problemas del país. Y lo de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa... ¡puras cortinas de humo! ¡Ya veremos si realmente hacen algo o si todo queda en promesas vacías!