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El texto de Gerardo Rodríguez, publicado en El Heraldo de México el 7 de octubre de 2024, analiza la necesidad de reformar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México para combatir eficazmente el lavado de activos y la corrupción política.

Resumen

  • Rodríguez argumenta que la actual estructura de la UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es ineficaz para combatir la delincuencia organizada y la corrupción.
  • Propone dos modelos para la UIF:
    • Modelo policial: La UIF estaría integrada a una agencia de policía con poderes de investigación criminal.
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    • Modelo híbrido: La UIF tendría una instancia vinculada al Banco de México y otra con poderes de investigación criminal.
  • Rodríguez sugiere que se mantenga la estructura actual de la UIF en la SHCP y se fortalezca la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
  • También propone la creación de una instancia de inteligencia financiera criminal en la SSPC o una Guardia Financiera adscrita a la Guardia Nacional.
  • Rodríguez destaca la importancia de la inteligencia financiera para combatir el crimen organizado y la corrupción.

Conclusión

Gerardo Rodríguez propone una reforma profunda de la UIF para convertirla en una herramienta eficaz en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción. Su análisis destaca la necesidad de un modelo que combine la inteligencia financiera con la investigación criminal.

Sección: Política

 Este análisis con resumen se realiza con IA (🤖) y puede tener imprecisiones. leer el texto original 📑

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