Nuevo modelo de inteligencia financiera

El texto de Gerardo Rodríguez, publicado en El Heraldo de México el 7 de octubre de 2024, analiza la necesidad de reformar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México para combatir eficazmente el lavado de activos y la corrupción política.

Resumen

• Rodríguez argumenta que la actual estructura de la UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es ineficaz para combatir la delincuencia organizada y la corrupción.
• Propone dos modelos para la UIF:
  • Modelo policial: La UIF estaría integrada a una agencia de policía con poderes de investigación criminal.

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  • Modelo híbrido: La UIF tendría una instancia vinculada al Banco de México y otra con poderes de investigación criminal.
• Rodríguez sugiere que se mantenga la estructura actual de la UIF en la SHCP y se fortalezca la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
• También propone la creación de una instancia de inteligencia financiera criminal en la SSPC o una Guardia Financiera adscrita a la Guardia Nacional.
• Rodríguez destaca la importancia de la inteligencia financiera para combatir el crimen organizado y la corrupción.

Conclusión

Gerardo Rodríguez propone una reforma profunda de la UIF para convertirla en una herramienta eficaz en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción. Su análisis destaca la necesidad de un modelo que combine la inteligencia financiera con la investigación criminal.