Acorazar economía y sistema financiero: IMEF

El texto de Marco A. Mares, fechado el 2 de Julio del 2025, aborda la preocupación del Instituto Mexicano de Finanzas Públicas (IMEF) ante las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero. El artículo destaca la urgencia de fortalecer la supervisión y regulación del sistema financiero mexicano para evitar sanciones y proteger la economía del país.

Un dato importante es la posible inclusión de México en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

📝 Puntos clave

• El IMEF insta al gobierno y al Congreso a fortalecer la supervisión del sistema financiero mexicano.
• Se destaca la necesidad de controles eficaces para prevenir el lavado de dinero y garantizar la confianza en las instituciones financieras.

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• El IMEF propone mecanismos de supervisión y prevención proactiva, no reactiva.
• Las empresas mexicanas deben realizar un análisis de riesgos legales y operativos (compliance) de sus operaciones.
• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a dos bancos y una casa de bolsa de presunto lavado de dinero.
• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizó una intervención gerencial temporal en las tres sociedades afectadas.
• La Asociación de Bancos de México (ABM) afirma que el sistema bancario mexicano se mantiene sólido y estable.
• Elisa de Anda Madrazo preside el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
• Jesús de la Fuente es el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
• Emilio Romano encabeza la Asociación de Bancos de México (ABM).

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que se desprende del texto?

La posibilidad de que México entre en la "lista gris" del GAFI, lo cual podría generar desconfianza en el sistema financiero mexicano y afectar la inversión extranjera.

¿Qué aspecto positivo se puede rescatar de la situación planteada?

La reacción del IMEF, la CNBV y la ABM, quienes están tomando medidas para fortalecer la supervisión y regulación del sistema financiero, así como para garantizar su estabilidad y solidez.