Asesores financieros preocupados y ocupados

Este texto, publicado por Desbalance el 4 de junio de 2025, aborda tres temas principales: las nuevas regulaciones para asesores financieros en relación con el lavado de dinero, el nombramiento de una nueva economista en jefe en el BID y la actualización del formato de la Opinión del Cumplimiento del SAT.

La nueva disposición de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, que dirige Scott Bessent, exigirá a partir de enero próximo que implementen un programa antilavado.

📝 Puntos clave

• Nuevas regulaciones antilavado de dinero afectarán a asesores financieros, con posibles multas de hasta 150 mil dólares.
• La economista Laura Alfaro será la primera mujer en ocupar el cargo de economista en jefe del BID, reemplazando a Erick Parrado.

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• El SAT, dirigido por Antonio Martínez Dagnino, ha actualizado el formato de la Opinión del Cumplimiento, haciéndolo más directo, pero requiriendo actualizaciones en los sistemas automatizados de las empresas.

❓ Conclusión: Lo malo y lo bueno

¿Cuál es el aspecto negativo 👎🏼 más destacado del texto?

La implementación de nuevas regulaciones antilavado de dinero para asesores financieros, aunque necesaria, podría generar costos adicionales y complicaciones operativas para las empresas, especialmente en México, obligándolas a actualizar sus sistemas automatizados.

¿Cuál es el aspecto positivo 👍🏼 más destacado del texto?

El nombramiento de Laura Alfaro como la primera mujer economista en jefe del BID representa un avance significativo en la perspectiva de género dentro de la organización, promoviendo la diversidad y la inclusión en roles de liderazgo. Además, la actualización del formato de la Opinión del Cumplimiento del SAT busca facilitar la comprensión para los contribuyentes.