¿Una reforma tardía?
Alberto Aguirre
El Economista
Lavado 💸, Reforma ✍️, GAFI 🌍, Financiamiento 💣, Riesgo ⚠️
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Este texto de Alberto Aguirre, fechado el 27 de junio de 2025, analiza las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado, y sus implicaciones en el sistema financiero mexicano.
Un dato importante es que las reformas buscan fortalecer los mecanismos institucionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, respondiendo a observaciones del GAFI realizadas ¡hace seis años!
📝 Puntos clave
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Lo malo y lo bueno 👎👍
La tardanza en la implementación de las recomendaciones del GAFI (¡seis años!), así como la eliminación de propuestas importantes como la inclusión del financiamiento al terrorismo en el Código Penal Federal, sugieren una falta de celeridad y compromiso total en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El fortalecimiento de los mecanismos institucionales a través de la reforma a la Ley Antilavado, incluyendo la nueva definición de riesgo, la creación de un sistema electrónico de registro y el aumento de las facultades del Ministerio Público, representa un avance importante en la prevención y combate de delitos financieros.
 Este análisis con resumen se realiza con IA (🤖) y puede tener imprecisiones. leer el texto original 📑
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