Barbas a remojar

El texto de Tere Vale, fechado el 27 de Junio de 2025, aborda la controversia generada por las acusaciones del Departamento del Tesoro de EUA contra tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa) por presunta relación con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La columna analiza las implicaciones de estas acusaciones, especialmente la vinculación de Vector Casa de Bolsa con Alfonso Romo, ex funcionario de la administración pasada, y la respuesta del gobierno mexicano ante estas graves imputaciones.

Un dato importante es la implicación de Vector Casa de Bolsa, empresa vinculada a Alfonso Romo, en el presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

📝 Puntos clave

• El Departamento del Tesoro de EUA acusa a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, prohibiendo transacciones con estas entidades.
• Las acusaciones se basan en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND-OFF, que facultan al Departamento del Tesoro para combatir el blanqueo de dinero relacionado con opiáceos sintéticos.

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• Se señala a las instituciones financieras de facilitar el lavado de millones de dólares para la compra de precursores químicos en China, vinculándolas con el Cártel Beltrán-Leyva, el CJNG y el Cártel del Golfo.
• La vinculación de Vector Casa de Bolsa, empresa de Alfonso Romo, con el Cártel de Sinaloa genera especial controversia.
• La Secretaría de Hacienda defiende a los bancos y a la empresa de Romo, exigiendo pruebas contundentes antes de acusarlos de narcolavado.
• Las instituciones financieras niegan cualquier relación con grupos delictivos y aseguran estar comprometidas con la legalidad.
• La subsecretaria interina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Anna Morris, afirma haber notificado a las autoridades mexicanas sobre las acusaciones.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que plantea el texto?

La implicación de Alfonso Romo, un empresario cercano a la administración pasada, a través de su empresa Vector Casa de Bolsa, en presuntas actividades de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, genera dudas sobre la integridad de figuras políticas y empresariales en México. Esto podría socavar la confianza pública en las instituciones y en la lucha contra el crimen organizado.

¿Qué aspecto positivo, si lo hay, se puede extraer del texto?

La respuesta de la Secretaría de Hacienda al exigir pruebas contundentes antes de acusar a las instituciones financieras de narcolavado, demuestra un compromiso con el debido proceso y la presunción de inocencia. Además, la visita de Anna Morris a México y su notificación a las autoridades mexicanas sobre las acusaciones, sugiere una cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado.