Análisis de Columna de Opinión Cheque en blanco en El Universal

Ver el texto original 📑

## Introducción

El texto, escrito por Manuel Vélez, Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) el 20 de mayo de 2024, analiza la problemática de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) en México. El autor cuestiona la efectividad de la construcción de capacidades institucionales como solución a los problemas de corrupción y abuso de poder en estas unidades.

## Palabras clave

* UIPE
* Inteligencia Patrimonial y Económica
* Corrupción
* Abuso de poder
* Capacidades institucionales

## Resumen

* Manuel Vélez critica la tendencia a enfocar la solución de problemas en la creación de capacidades institucionales, argumentando que esta receta no siempre funciona.
* El ONC publicó un informe en 2023 sobre las UIPE con resultados poco alentadores.
* Se menciona la creación del Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero (CONAUIALD) ante la falta de liderazgo de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal.
* El caso de Nuevo León es un ejemplo de la fragilidad institucional de las UIPE, donde la adscripción de la unidad fue un tema de disputa legal que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
* Se menciona un artículo de opinión que denuncia la extorsión por parte de funcionarios de la UIPE en Nuevo León, bajo la amenaza de detectar "irregularidades" en las operaciones empresariales.
* Vélez argumenta que la construcción de capacidades no garantiza que los gobernadores, fiscales u otros altos funcionarios no abusen de las UIPE.
* Se critica la falta de controles efectivos para evitar el uso de información patrimonial y económica con fines aviesos.
* Se destaca la necesidad de una regulación, supervisión y controles bien pensados para evitar que las UIPE sean un cheque en blanco para las autoridades.
* Se concluye que las UIPE se encuentran en un proceso de crecimiento y son vulnerables a las injerencias políticas.
* Se enfatiza la necesidad de remediar las fallas en el diagnóstico e implementación de las UIPE para evitar que su funcionamiento siga siendo un cheque en blanco para las autoridades.

Rank Columnas | Mail o Telegram

Síntesis de Prensa de Negocios