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El texto escrito por Gerardo Rodríguez el 14 de Abril de 2025 analiza la problemática del financiamiento del tráfico de fentanilo, destacando la participación de instituciones financieras en Estados Unidos y México, así como la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

El 57% de las operaciones ilícitas vinculadas al tráfico de fentanilo pasaron inadvertidas en bancos estadounidenses en 2024.

Resumen

• En 2024, FinCEN detectó operaciones sospechosas vinculadas al tráfico de fentanilo por mil 400 millones de dólares.
• El 57% de estas operaciones ilícitas pasaron inadvertidas en bancos estadounidenses, y el 32% circuló por empresas de transferencia de dinero.
• El sistema financiero de EU es un actor clave en la cadena criminal del fentanilo, desde la compra de precursores químicos en China hasta el lavado de dinero en México y China.
• Diez países clave están involucrados en operaciones financieras ilícitas relacionadas con el fentanilo, incluyendo EU, México, China, Hong Kong, Canadá, República Dominicana, Colombia, Reino Unido, España e India.
• En México, nueve estados son epicentros financieros del tráfico: Sinaloa, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit, Estado de México y Nuevo León.
• En EU, California, Florida, Nueva York, Texas y Georgia concentran la mayor actividad sospechosa.
• En China, las provincias de Guangdong, Zhejiang y Hebei lideran esta actividad ilícita.
• EU ha clasificado al Cártel de Sinaloa y al CJNG como Grupos Terroristas Extranjeros (FTO).
• Existe una insuficiencia en los mecanismos de prevención y detección de lavado de dinero en México y EU.
• Se insta a las instituciones financieras mexicanas a actuar con mayor diligencia y a cooperar con EU.
• FinCEN solicita retroalimentación a las instituciones que operan en EU a través de su sitio web.

Conclusión

• El texto subraya la necesidad urgente de fortalecer la cooperación binacional entre México y EU para desarticular las redes financieras del fentanilo.
• Se enfatiza la importancia de que las instituciones financieras mexicanas incrementen sus esfuerzos en la vigilancia y el reporte de operaciones sospechosas.
• Se advierte sobre un incremento en el robo de vehículos particulares y robo a casa habitación durante la época de vacaciones.