Casinos, con la mira también del FinCen; el caso Jubilee-Jeyv

Este texto de Darío Celis Estrada, publicado el 11 de Abril de 2025, aborda diversos temas relacionados con controversias legales, investigaciones financieras y decisiones judiciales que involucran a importantes figuras y empresas en México.

Un dato importante es la investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) contra la concesionaria del casino Jubilee.

Resumen

• Se anticipa la apertura del casino Jubilee en Naucalpan, Estado de México, a pesar de violar la política pública de no abrir nuevos casinos y de haber sido clausurado en 2014 por juegos ilegales.
• Existe una demanda contra el Estado mexicano en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, caso CIADI-No. ARB(AF)/16/3, relacionada con el casino Jubilee.

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• Vecinos de la Colonia Santa Cruz Acatlán han presentado denuncias ante la Dirección General de Juegos y Sorteos por preocupaciones de seguridad ante la posible reapertura del casino.
• La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), a cargo de Andrea Gacki, investiga a la concesionaria del casino Jubilee por una autorización irregular para operar un casino en Nuevo León durante la administración de Adán Augusto López, con Manuel Marcué Díaz como director de Juegos y Sorteos.
• El Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en la CDMX absolvió a Grupo México, Minera México y Buenavista del Cobre, de las acusaciones de daños ambientales en el Río Sonora, en una Acción Colectiva Difusa promovida por Acciones Colectivas de Sinaloa. La defensa fue encabezada por Juan Carlos Bolaños Silva y Mauricio Rodríguez Moreno.
• La situación de Alejandro Irarragorri, dueño del Atlas y el Santos, se complica por no presentarse a una audiencia judicial en Torreón, Coahuila, por una demanda de la Procuraduría Fiscal, liderada por Grisel Galeano, por evasión de impuestos de más de 17 millones de pesos. Su abogado es Adolfo Aguilar Zínser.
• Se denuncia que Edgar Elías Azar utiliza su influencia para manipular procesos judiciales, como el caso de la magistrada Rosalba Guerrero, quien estaría por condenar a una multinacional al pago de 40 millones de pesos por un conflicto de marca (Mokaccino) con la cadena de cafeterías The Coffee Bar de Elías Azar.
• La jueza concursal Ruth Haggi Huerta bloqueó la venta de bodegas de AHMSA en Tlalnepantla, Estado de México, destinadas a pagar a los trabajadores, a pesar de la aprobación de los principales acreedores.
• CAABSA EAGLE, de los hermanos Luis y Mauricio Amodio, perdió la concesión del servicio de recolección de basura en Tonalá, Jalisco, sumándose a la pérdida en Guadalajara, debido a quejas ciudadanas y problemas con proveedores y gobernantes.

Conclusión

• El texto revela una serie de controversias legales y financieras que involucran a figuras y empresas importantes en México.