La ruta del dinero y la presión del Tesoro sobre México

El texto de Mario Maldonado, fechado el 19 de septiembre de 2025, analiza la visita a México de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, en un contexto de crecientes presiones sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad financiera y combate al lavado de dinero.

La visita de Hurley marca un punto de inflexión en la supervisión internacional de México en materia financiera.

📝 Puntos clave

• La visita de John K. Hurley se produce en un momento crítico para el gobierno de Claudia Sheinbaum, marcado por escándalos de corrupción y presiones de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero.
• El gobierno de Donald Trump busca que México siga con mayor rigor la ruta del dinero de criminales y políticos corruptos.

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• La UIF ha comenzado a bloquear activos de individuos y empresas identificadas por la OFAC, lo que indica una mayor cooperación entre México y Estados Unidos en materia antilavado.
• Hurley tiene la misión de cortar el acceso de los cárteles al sistema financiero estadounidense y señalar las deficiencias de México en este ámbito.
• El Departamento del Tesoro se reunió con la Asociación de Bancos de México (ABM) para exigir un mayor cumplimiento normativo y cerrar las brechas que permiten a los cárteles operar en el sistema financiero.
• La salida de Pablo Gómez de la UIF se atribuye a la presión estadounidense y a su gestión centrada en confrontaciones mediáticas en lugar de expedientes sólidos.
• Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de blindar el sistema bancario, dar confianza a los inversionistas y mantener la soberanía frente a la presión de Estados Unidos.
• La reunión de Claudia Sheinbaum con Mark Carney, primer ministro de Canadá, busca fortalecer la diplomacia económica regional y contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la renegociación del TMEC.
• El regreso a México de Hernán Bermúdez y las declaraciones de Adán Augusto López añaden tensión al panorama político.
• El Congreso está considerando una iniciativa para regular la inteligencia artificial (IA) en México.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante que se desprende del texto?

La creciente presión de Estados Unidos sobre México en materia de seguridad financiera, que podría comprometer la soberanía del país y destapar escándalos políticos y corporativos.

¿Qué aspecto positivo se puede destacar del texto?

La búsqueda de México por fortalecer la cooperación con Canadá para equilibrar la relación con Estados Unidos y defender sus intereses en la renegociación del TMEC.