Banqueros mexicanos contraatacan: van al Tesoro

Este texto, escrito por Jose Yuste el 28 de Agosto de 2025, aborda la respuesta de la banca mexicana ante las investigaciones del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, así como otros temas relevantes del sector financiero en México.

La Asociación de Bancos de México (ABM) visitará Washington para dialogar con el Tesoro sobre las regulaciones contra el lavado de dinero en México.

📝 Puntos clave

• La ABM, liderada por Emilio Romano, planea una visita a Washington para reunirse con el FinCEN, la OFAC y la Asociación de Bancos de Estados Unidos.
• El objetivo es explicar las regulaciones mexicanas contra el lavado de dinero y evitar temores en las operaciones con bancos mexicanos.

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• Se destaca que la regulación mexicana cumple con los estándares internacionales del GAFI.
• Se menciona el compromiso del secretario de Hacienda, Edgar Amador, y los nuevos titulares de la UIF (Omar Reyes) y la CNBV (Ángel Cabrera Mendoza) en la lucha contra el lavado de dinero.
• Se resalta la solución de mercado implementada por CIBanco, Intercam y Vector para resolver los problemas derivados de las investigaciones del Tesoro.
• Daniel Vogel, director de Bitso, solicita la actualización del marco regulatorio para los activos virtuales en México, especialmente a través de la Ley Fintech.
• Se plantea la interrogante sobre si los débiles resultados de Nvidia podrían indicar el inicio de una burbuja en el mercado de la inteligencia artificial.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspectos negativos se pueden identificar en el texto?

La incertidumbre generada por las investigaciones del Tesoro de Estados Unidos y las dudas que persisten sobre la situación de CIBanco, Intercam y Vector, a pesar de las soluciones implementadas.

¿Qué aspectos positivos se pueden destacar en el texto?

La proactividad de la ABM al buscar el diálogo con las autoridades estadounidenses, el compromiso del gobierno mexicano en la lucha contra el lavado de dinero y la iniciativa de Bitso para impulsar la regulación de los activos virtuales en México.