El dueño de Los Pinos
Sabina Berman
El Universal
Los Pinos 🏡 Enrique Peña Nieto 👔 La Gaviota 🐦 Gato Negro 🐈 Don Anselmo 👴
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Columna Actual
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La FinCEN de Estados Unidos podría imponer sanciones cuantiosas, incluso penales, a instituciones financieras mexicanas por sus débiles controles contra el blanqueo de capitales.
Un dato importante es que la Ciudad de México ha expulsado a 30 mil familias cada año debido a los altos costos de la vivienda.
La intervención de la CNBV en CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa se produce tras acusaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La FinCEN de Estados Unidos podría imponer sanciones cuantiosas, incluso penales, a instituciones financieras mexicanas por sus débiles controles contra el blanqueo de capitales.
Un dato importante es que la Ciudad de México ha expulsado a 30 mil familias cada año debido a los altos costos de la vivienda.
La intervención de la CNBV en CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa se produce tras acusaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.