Análisis de Columna de Opinión GMéxico Transportes, Trese, Avanta en Grupo Milenio

Ver el texto original 📑

## Introducción

El texto, escrito por J. Jesús Rangel M. el 16 de agosto de 2024, informa sobre dos casos de corrupción y negocios internacionales que involucran a empresas mexicanas y extranjeras. El texto destaca las investigaciones en curso por parte de autoridades de Singapur, Estados Unidos y México, así como las posibles consecuencias legales para los involucrados.

## Resumen con viñetas

* GMéxico Transportes, presidida por Germán Larrea, recibió la autorización de la Junta de Transporte de Superficie de Estados Unidos para adquirir el 60% de las acciones de CGRailway, que opera un servicio de ferry ferroviario entre Mobile, Alabama y Coatzacoalcos, Veracruz.
* Se investiga a las empresas Coastal Contracts de Malasia/Singapur y Nuvoil de México por presuntos desvíos y triangulación de fondos al United Overseas Bank de Singapur.
* El Departamento de Asuntos Comerciales de Singapur y el Tesoro de Estados Unidos podrían atraer el caso debido a la posible contaminación del sistema financiero de Singapur y el uso de cuentas bancarias en Nueva York.
* La juez Concepción Martín Argumosa del juzgado federal séptimo civil del primer circuito en México está informada de las investigaciones internacionales.
* El subsecretario de Control y Auditorías del Edomex, Luis David Fernández, investiga a Gamaliel Cano García, ex contralor interno en la Secretaría de Finanzas, y Carlos Enrique Verduzco por presunta corrupción durante las administraciones anteriores.
* Se investiga a las empresas Gaslow, Diseño y Construcción, Celefriks y Procesblack o Espacio y Volumen Hábitat por posibles irregularidades en la adquisición de propiedades y contratos con el gobierno.

## Palabras clave

* Corrupción
* Investigación
* Empresas
* Transportación
* Financiero

Rank Columnas | Mail o Telegram

Ranking de Columnas de Opinión

Síntesis de Prensa de Negocios