La reacción tardía de la CNBV y la no intervención de Vector, de Alfonso Romo

El siguiente es un resumen del texto escrito por Mario Maldonado publicado en Expres el 27 de junio de 2025, que aborda la reacción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ante las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero.

La reacción tardía de la CNBV ante las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pone en riesgo la credibilidad del sistema bancario mexicano.

📝 Puntos clave

• La CNBV respondió tardíamente a la designación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de CIBanco e Intercam como "fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero".
• La CNBV, junto con la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el IPAB, anunció la "intervención gerencial temporal" de CIBanco e Intercam para "proteger los intereses del público ahorrador y acreedores".

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• El autor critica la inacción previa de la CNBV en casos similares, como el de CAME, y señala que la intervención debió ocurrir antes de la intervención de Estados Unidos.
• El texto destaca la omisión inicial de la CNBV en mencionar a Vector, casa de bolsa de Alfonso Romo, también señalada por el FinCEN por presunto lavado de dinero y vínculos con Genaro García Luna.
• Se argumenta que, según la ley mexicana, las casas de bolsa como Vector también deben ser intervenidas si hay indicios de lavado de dinero.
• Se menciona que Mellon Bank ya había rechazado ser corresponsal de Vector por sospechas de recursos procedentes de actividades criminales.
• Finalmente, tras la presión mediática, la CNBV anunció la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Qué aspecto negativo resalta del actuar de la CNBV en este caso?

La reacción tardía y selectiva de la CNBV, especialmente al no abordar inicialmente el caso de Vector a pesar de las acusaciones del FinCEN y la relación de su propietario, Alfonso Romo, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, genera dudas sobre la imparcialidad y eficacia de la supervisión financiera en México.

¿Qué aspecto positivo se puede rescatar de la situación descrita?

La eventual intervención de la CNBV en Vector Casa de Bolsa, aunque tardía y aparentemente motivada por la presión mediática, demuestra que las autoridades financieras mexicanas pueden actuar ante señalamientos de lavado de dinero, incluso cuando involucran a figuras cercanas al poder político.