Pruebas, pide México a EU, por acusaciones de lavado

El texto de Marco A. Mares, fechado el 26 de junio de 2025, aborda la grave acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo. El artículo detalla las implicaciones de estas acusaciones, la respuesta del gobierno mexicano y el posible impacto en el sistema financiero del país.

Un dato importante es la prohibición impuesta por Estados Unidos a sus instituciones financieras de realizar transferencias a CIBanco, Intercam y Vector.

📝 Puntos clave

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
• Se prohíbe a instituciones estadounidenses transferir fondos a estos bancos y a la casa de bolsa.

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• La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) actúa bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley Fend Off Fentanyl.
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, liderada por Edgar Amador, niega las acusaciones y exige pruebas.
• Hacienda afirma que la información proporcionada por Estados Unidos se limita a transferencias electrónicas a empresas chinas legales.
• El incidente ocurre en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos por el combate al crimen organizado.
• Las instituciones acusadas niegan las acusaciones y afirman que sus operaciones son lícitas.
• El gobierno mexicano enfrenta el desafío de investigar las acusaciones y mantener la confianza en el sistema financiero.
• México fue calificado como adversario de EU, por la fiscal general de ese país, Pam Bondi.
• El gobierno de Claudia Sheinbaum se ha esforzado por entregar resultados en el combate al crimen organizado.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la prohibición de transferencias representan un severo golpe reputacional para el sistema financiero mexicano, generando incertidumbre entre inversionistas y ahorradores. La falta de pruebas concretas presentadas por Estados Unidos agrava la situación, dejando a México en una posición vulnerable y afectando la confianza en la cooperación bilateral.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se desprende del texto?

La respuesta firme y tajante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Edgar Amador, al exigir pruebas y prometer aplicar la ley en caso de confirmarse las acusaciones, demuestra el compromiso del gobierno mexicano con la transparencia y la legalidad. Esta postura busca proteger la integridad del sistema financiero y mantener la confianza del público, al tiempo que exige a Estados Unidos sustentar sus acusaciones con evidencia concreta.