La hoja de ruta de Washington

El texto de Darío Celis, fechado el 17 de junio de 2025, analiza la estrategia de Estados Unidos hacia México bajo la administración de Donald Trump, enfocándose en el combate al narcotráfico, la corrupción y el control de flujos financieros ilícitos. Se destaca el uso de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) como herramienta para acciones directas en sectores clave de México.

Un dato importante es la creación de una unidad especializada en Análisis Criminal dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, como respuesta a la presión de Estados Unidos.

📝 Puntos clave

• La estrategia de Estados Unidos se centra en frenar el narcotráfico, combatir a los cárteles y controlar los flujos financieros ilícitos.
• Se busca desarticular estructuras políticas y privadas que facilitan las redes criminales.

• Publicidad
• El control de la migración irregular y las remesas es un punto clave, identificando la presencia del crimen organizado.
• La Casa Blanca pretende aumentar la "Lista Viva" de redes criminales transnacionales y combatir la corrupción institucional.
• La FCPA se utilizará para priorizar casos vinculados a cárteles, perjuicios a empresas estadounidenses y corrupción en sectores estratégicos.
• Se prevén investigaciones y sanciones a figuras asociadas al partido Morena, liderado por Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, así como a funcionarios con nexos con cárteles.
• Empresas que hayan participado en licitaciones públicas y generado desventajas a empresas estadounidenses serán investigadas.
• El Departamento del Tesoro, a cargo de Scott Bessent, podría solicitar auditorías cruzadas para identificar beneficiarios finales de remesas ligadas al lavado de dinero.
• La UIF en México, liderada por Pablo Gómez, crea una unidad especializada en Análisis Criminal.
• Bancos como Scotiabank, Banorte y Santander refuerzan medidas contra el lavado de dinero y contratan asesores como Narciso Campos.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto?

La aplicación extraterritorial de la FCPA debilita el principio de soberanía jurídica y puede escalar tensiones bilaterales si se interpreta como persecución o desestabilización política.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se desprende del texto?

La creación de una unidad especializada en Análisis Criminal dentro de la UIF en México demuestra una respuesta a la presión de Estados Unidos y un intento de fortalecer la lucha contra el crimen organizado.