Régimen legal de la declaración de los cárteles como terroristas

Este texto, escrito por Abel Mejía Cosenza el 21 de febrero de 2025, analiza las implicaciones de la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales por parte del gobierno de Estados Unidos.

La designación de cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Internacionales (FTO) por parte de Estados Unidos amplía significativamente las sanciones y el alcance de la acción legal.

Resumen

• El gobierno de Estados Unidos designó a varios cárteles de narcotráfico en México como Organizaciones Terroristas Internacionales (FTO) bajo la sección 219 del Immigration and Nationality Act y las órdenes ejecutivas 13224 & 14157.
• Estas designaciones incrementan las sanciones para quienes brinden apoyo material a los cárteles, incluyendo apoyo financiero, de hospedaje, personal y transporte.

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• Muchas de las organizaciones y personas ya estaban sancionadas como Nacionales Especialmente Designados (SDN) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
• La designación como FTO amplía el alcance de las sanciones a actores extranjeros sin necesidad de un nexo con Estados Unidos.
• El estándar de prueba para el gobierno de Estados Unidos es menor, y puede congelar y adjudicarse activos sin un proceso judicial previo.

Conclusión

• La designación de los cárteles como FTO representa un cambio significativo en la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico en México.
• Las sanciones se extienden a un rango más amplio de actividades y actores.
• El gobierno de Estados Unidos tiene ahora mayores facultades para actuar contra los cárteles.
• La designación como FTO implica un aumento considerable en los riesgos legales y de cumplimiento para empresas que operan en las zonas de influencia de los cárteles.
• El texto final incluye una recomendación gastronómica en Ciudad de México.