Llega a la Corte: Actinver vs. Zaga; Romano: mujeres y consensos en ABM

Este texto del 18 de Febrero de 2025, escrito por José Yuste, analiza dos temas principales: la demanda de Rafael Zaga Tawil contra Actinver y el nombramiento de Emilio Romano como nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). También se discuten cambios en la estructura de la banca mexicana y los riesgos sistémicos.

1,000 millones de pesos es la cantidad en disputa en la demanda de Zaga Tawil contra Actinver.

Resumen:

• La Primera Sala de la Corte en México revisará la demanda de Rafael Zaga Tawil contra Actinver por 1,000 millones de pesos.
• La demanda surge de un fallido proyecto de construcción con el Infonavit, involucrando a Zaga Tawil, los El-Mann, y un pago de 2,000 millones de pesos.

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• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigaba a Zaga Tawil, lo que llevó a Actinver, presidido por Héctor Madero, a bloquear el acceso a los fondos del fideicomiso.
• El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará un proyecto que podría revocar la sentencia contra Actinver, basándose en que actuó bajo la orden de la UIF.
• Emilio Romano, de Bank of America, será el nuevo presidente de la ABM, marcando un cambio en la presidencia del gremio.
• Se anuncian cambios en la estructura de la banca mexicana, creando grupos A, B y C basados en el tamaño y el riesgo sistémico. BBVA, Banorte, Scotiabank, Banamex, HSBC, Inbursa y Santander conforman el grupo B (riesgo sistémico).
• La banca mexicana enfrenta el reto de reactivar el crédito a pesar de posibles problemas económicos, incluyendo los aranceles de Trump.
• Regina García Cuéllar y Maribel Quiroga son las nuevas directora y directora de Comunicación de la ABM, respectivamente.

Conclusión:

• El caso Zaga Tawil vs. Actinver definirá la responsabilidad de las instituciones financieras ante las órdenes de la UIF.
• El nombramiento de Emilio Romano representa un cambio significativo en la ABM, abriendo paso a la inclusión y nuevos retos.
• La reestructuración de la banca mexicana busca una mayor estabilidad y eficiencia, pero también enfrenta desafíos económicos.
• La incertidumbre económica global, incluyendo la posibilidad de aranceles de Trump, representa un riesgo para la banca mexicana.