Rusia, una fintech que quiere ser banco y la CNBV

Este texto de Mario Maldonado, del 2 de diciembre de 2024, analiza la preocupación en el sector financiero mexicano por la posible entrada de capitales rusos, específicamente de la empresa Plata Card, al sistema bancario mexicano, en el contexto del regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El artículo también incluye información sobre operativos contra el contrabando y posibles irregularidades en contratos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Resumen:

• Crece la preocupación en el sector financiero mexicano por la solicitud de licencia bancaria de Plata Card, una empresa de crédito con vínculos con Rusia.
• Plata Card, operada por Tecnologías Diffiere, tiene fuertes lazos con Diffiere Technologies LLC, subsidiaria de Baring Fintech Private Equity LLC, financiada parcialmente por Rina Vosman, esposa del oligarca ruso Oleg Tinkov.

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• El principal directivo de Plata Card en México, Neri Tollardo, fue vicepresidente de estrategia de Tinkoff Bank de Moscú.
• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Jesús de la Fuente, y Banxico, liderado por Victoria Rodríguez, están evaluando la solicitud de licencia de Plata Card, a pesar de los antecedentes de Oleg Tinkov, quien ha sido sancionado por Reino Unido y Estados Unidos.
• Expertos advierten sobre el riesgo de malas prácticas si los inversionistas rusos ingresan al sistema financiero mexicano.
• Oleg Tinkov reside en Los Cabos, Baja California Sur.
• El texto incluye tres posdatas: la primera sobre las declaraciones de Donald Trump respecto a los países BRICS y una nueva moneda; la segunda sobre el operativo "Limpieza" contra el contrabando chino en México, encabezado por Marcelo Ebrard; y la tercera sobre posibles irregularidades en contratos de la ANAM, bajo la gestión del general Andre Georges Foullon.

Conclusión:

• La entrada de capitales rusos al sistema financiero mexicano genera incertidumbre y preocupación entre los especialistas.
• La decisión de la CNBV y Banxico sobre la licencia de Plata Card será crucial.
• Las posdatas revelan tensiones geopolíticas y problemas de corrupción en México.
• La situación requiere un análisis cuidadoso de los riesgos y la transparencia en las decisiones gubernamentales.