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El texto de Jorge Fernández Menéndez, publicado el 1 de noviembre de 2024, explora la detención de Zhi Dong Zhang en Ciudad de México como un golpe al tráfico de fentanilo desde China hacia Estados Unidos. El texto también analiza el papel de la banca clandestina china en el lavado de dinero proveniente de este negocio.

Resumen

• Zhi Dong Zhang, acusado de tráfico de cocaína, metanfetaminas y fentanilo, y del lavado de 150 millones de dólares, fue detenido en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México.
• Zhang tiene una orden de arresto con fines de extradición internacional emitida en Atlanta, Georgia.
• La detención de Zhang podría ayudar a esclarecer el mecanismo de lavado de dinero en el tráfico de fentanilo, que ya tenía un eslabón descubierto en California.

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• La DEA y el Departamento de Justicia acusaron a 24 personas en California de ser parte de una red del Cártel de Sinaloa que operaba con grupos vinculados a la banca clandestina china para blanquear recursos.
• La banca clandestina china es clave en el esquema del tráfico de fentanilo ilegal, ya que facilita la circulación de dinero entre Estados Unidos, México y China.
• En agosto de 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a dos jefes del CJNG por tráfico de fentanilo y a dos empresas vinculadas a ellos.
• Zhang trabajaba tanto con el CJNG como con el Cártel de Sinaloa.
• En diciembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos identificó a Chuen Fat Yip como uno de los principales proveedores de fentanilo ilegal hacia México, Canadá y Estados Unidos.
• Yip encabeza una organización criminal que opera en China y Hong Kong, y trafica fentanilo, esteroides, anabólicos y otras drogas sintéticas.
• Yip controla un grupo de empresas que venden compuestos y precursores químicos de fentanilo al público y a empresas privadas, incluyendo Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co., Ltd.
• Yip está asociado con el Cártel de Sinaloa y le provee droga para su comercialización ilegal en Estados Unidos.
• Las empresas de Yip reciben pedidos por internet de precursores y compuestos, que luego envían a todo el mundo.
• Yip utiliza moneda virtual, como bitcoin, y transferencias de fondos a través de empresas de servicios monetarios y bancos para recibir sus pagos.
• La banca clandestina china es uno de los mecanismos que Yip y Zhang utilizaban para mover el dinero por todo Estados Unidos, México, Sudamérica, Europa y Japón.
• Shanghai Fast-Fine Chemicals Co., una empresa china de transporte de productos químicos, envía precursores químicos a los grupos criminales en México, en especial el Cártel de Sinaloa, para la producción de fentanilo.

Conclusión

El texto de Fernández Menéndez destaca la importancia de la banca clandestina china en el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero proveniente de este negocio. La detención de Zhang y las acciones del gobierno de Estados Unidos contra Yip y sus empresas son pasos importantes para combatir este problema global. Sin embargo, la