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Este texto de Lourdes Mendoza, escrito el 10 de enero de 2025, expone un caso de fraude y corrupción en la sofipo Auxi, detallando las acciones de sus directivos y la presunta complicidad de autoridades de la CNBV. Se denuncia la pérdida de 180 mdp de ahorros de clientes, principalmente de Monterrey, y la estafa a inversionistas extranjeros.

180 mdp de ahorros de clientes fueron convertidos en capital y no fueron devueltos.

Resumen

• La sofipo Auxi, tras ser comprada por Fernando y Gonzalo Pozo en noviembre de 2020, sufrió una drástica disminución de su valor, pasando de 350 mdp a 40 mdp.
• Mariza Rodríguez, directora nombrada por los Pozo, autorizó pagos injustificados, llevando a la quiebra de la empresa.
• Leticia Martínez (directora de Finanzas) y Francisco Durán (director Comercial) realizaron prácticas fraudulentas a través de contratos de prestación de servicios y contratación de familiares.
• Más de 180 mdp de ahorros de clientes, principalmente de la tercera edad en Monterrey, fueron convertidos en capital con la promesa de recompra, deuda que permanece impagada.
• Inversionistas extranjeros aportaron más de 150 mdp, los cuales fueron malgastados.
• Mariza Rodríguez recibía un salario de 250 mil pesos mensuales, más 5 mdp en bonos y numerosos beneficios.
• Enrique Vilatela, exfuncionario de la CNBV, presuntamente facilitó la ocultación de irregularidades.
• Un esquema de microcréditos ("Credimujer") resultó en pérdidas significativas, con una recuperación mínima de los créditos otorgados.
• Más de 200 empleados fueron despedidos en diciembre de 2023.
• Fernando Pozo, nombrado director general en enero de 2024, encubrió las irregularidades y generó nuevas demandas.
• Los Pozo, con ayuda de Enrique Vilatela, lograron reuniones con autoridades de la CNBV, incluyendo a Ana Laura Hernández, Esther Ramírez, y Jesús de la Fuente, permitiendo que la empresa siguiera operando a pesar de las irregularidades.
• Se cuestiona la responsabilidad de la CNBV y la SHCP, particularmente la de Jesús de la Fuente y Rogelio Ramírez de la O, en la omisión de las irregularidades.
• Se sugiere a los ahorradores afectados seguir el camino legal de los afectados por Ficrea y demandar a la CNBV.

Conclusión

• El caso de Auxi revela un grave problema de corrupción y falta de supervisión en el sector financiero mexicano.
• La presunta complicidad de funcionarios de la CNBV permitió que el fraude se prolongara.
• Los ahorradores resultaron gravemente afectados, con pérdidas significativas y poca posibilidad de recuperar su dinero.
• Es necesario una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
• Se requiere una mayor transparencia y regulación en el sector financiero para prevenir futuros casos de fraude.