La UIF

El siguiente texto, escrito por Julio César Vega el 7 de agosto de 2025, analiza el papel y la evolución de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, desde su creación hasta la actualidad. Se centra en los cambios en su liderazgo, las dificultades que ha enfrentado y las nuevas facultades que se le han otorgado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La UIF recibió nuevas y mayores atribuciones mediante reformas para fortalecer su capacidad de prevención y combate al lavado de dinero.

📝 Puntos clave

• La UIF fue creada en México el 7 de mayo de 2004 dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Su función principal es prevenir y combatir delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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• La estrategia principal de la UIF es "seguir al dinero" para rastrear transacciones financieras sospechosas y destapar la corrupción.
• Durante la gestión de Santiago Nieto Castillo (2018-2021) la UIF alcanzó relevancia.
• La gestión de Pablo Gómez Álvarez (2021-Agosto 2025) se vio opacada por el Poder Judicial.
• Omar Reyes Colmenares fue nombrado como nuevo titular en Agosto de 2025, a la espera de la aprobación del Congreso de la Unión.
• La UIF ha recibido nuevas facultades, incluyendo la creación de una dirección especializada en organizaciones delictivas y la capacidad de solicitar información sin orden judicial.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más negativo que se desprende del texto sobre la UIF?

La gestión de Pablo Gómez Álvarez se vio obstaculizada por el Poder Judicial, lo que sugiere una falta de coordinación o incluso un conflicto entre instituciones que dificulta la lucha contra el crimen financiero.

¿Cuál es el aspecto más positivo que se destaca en el texto sobre la UIF?

La ampliación de las facultades de la UIF, especialmente la capacidad de solicitar información sin orden judicial, representa un avance significativo en su capacidad para investigar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.