Cuando se imponen las necesidades imperiosas de corto plazo
Pedro Isnardo De La Cruz Y Juan Carlos Barron
El Universal
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Columna Actual
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La FinCEN de Estados Unidos podría imponer sanciones cuantiosas, incluso penales, a instituciones financieras mexicanas por sus débiles controles contra el blanqueo de capitales.
Un dato importante es que la Ciudad de México ha expulsado a 30 mil familias cada año debido a los altos costos de la vivienda.
La intervención de la CNBV en CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa se produce tras acusaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La FinCEN de Estados Unidos podría imponer sanciones cuantiosas, incluso penales, a instituciones financieras mexicanas por sus débiles controles contra el blanqueo de capitales.
Un dato importante es que la Ciudad de México ha expulsado a 30 mil familias cada año debido a los altos costos de la vivienda.
La intervención de la CNBV en CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa se produce tras acusaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.