Mal momento para GAFI México

El texto de Jeanette Leyva, fechado el 3 de julio de 2025, aborda diversos temas de actualidad en México, desde la lucha contra el lavado de dinero y las observaciones de organismos internacionales, hasta inversiones en el sector industrial y el lanzamiento de una nueva plataforma tecnológica financiera.

Un dato importante es la designación por parte de Estados Unidos de tres instituciones mexicanas como colaboradoras del narcotráfico para lavar dinero.

📝 Puntos clave

• La representación de México en el GAFI a cargo de Elisa de Anda Madrazo no ha evitado que Estados Unidos señale a instituciones mexicanas por lavado de dinero.
• La nueva Ley Antilavado busca cumplir con los estándares del GAFI, pero enfrenta desafíos en su implementación, especialmente para entidades financieras pequeñas y sectores como casinos, conciertos y el fútbol.

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• Las autoridades financieras y el Poder Judicial en México han sido deficientes en la prevención, vigilancia y sanción del lavado de dinero.
• La ONU ha señalado a México por el incumplimiento de medidas de protección en un caso de tortura, que será resuelto por el ministro de la SCJN, Alfredo Ortíz Mena.
• La empresa DEACERO ha iniciado la construcción de una nueva planta siderúrgica en Toluca, Estado de México, con una inversión de más de 150 millones de pesos, generando empleos y promoviendo el reciclaje. La gobernadora del estado es Delfina Gómez Álvarez y el presidente municipal de Toluca es Ricardo Moreno Bastida. El director de operaciones de DEACERO es Sergio Antonio Orozco Morales.
• Se lanzará una nueva plataforma tecnológica llamada Konnect, liderada por Karem Figueroa, para conectar asesores financieros con instituciones que ofrecen productos como créditos Pyme, empresarial, hipotecario y automotriz.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el aspecto más preocupante del texto?

La persistencia del lavado de dinero en México, evidenciada por las sanciones de Estados Unidos y la falta de efectividad de las autoridades mexicanas en la prevención y sanción de este delito.

¿Cuál es el aspecto más positivo del texto?

La inversión de DEACERO en una nueva planta en Toluca, que generará empleos, impulsará el desarrollo económico local y promoverá prácticas industriales sostenibles.