Análisis de Columna de Opinión GAFI: tras oxígeno ó dinero ilícito, del crimen en El Economista

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## Introducción

El texto, escrito por Marco A. Mares el 17 de julio de 2024, explora las estrategias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El artículo destaca las iniciativas de la nueva presidenta de GAFI, la mexicana Elisa de Anda, para recuperar los activos ilícitos de los criminales y fortalecer la cooperación internacional.

## Resumen con viñetas

* GAFI se enfoca en dos objetivos principales para combatir el lavado de dinero:
* Identificar a los dueños de las empresas.
* Modernizar y agilizar el intercambio de información entre países.
* Estados Unidos y otros países ya están implementando registros públicos de información sobre empresas y sus accionistas.
* GAFI busca repatriar los recursos ilícitos a los países de origen para devolverlos a las víctimas o invertirlos en políticas públicas.
* La cooperación internacional es crucial para combatir el lavado de dinero, ya que los criminales utilizan métodos transnacionales para mover fondos.
* GAFI tiene tres tareas específicas:
* Establecer estándares y reglas para todos los países.
* Evaluar el cumplimiento de las reglas por parte de los países.
* Monitorear las nuevas tendencias en el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
* México será evaluado por GAFI a finales de 2024, con el objetivo de identificar áreas de mejora en la supervisión de actividades no vulnerables y la investigación de delitos financieros.
* El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que es probable que Zoé Robledo, Alejandro Svarch y Ruy López Ridaura permanezcan en sus cargos en el sector salud, reconociendo implícitamente el fracaso de su estrategia en materia de salud.

## Palabras clave

* GAFI
* Lavado de dinero
* Financiamiento al terrorismo
* Cooperación internacional
* Repatriación de activos

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