Compliance 2025

Este texto de Juan Carlos Machorro, escrito el 29 de Abril de 2025, argumenta la crucial importancia de implementar y mantener programas sólidos de cumplimiento normativo para empresas que operan en México, considerando el contexto legal nacional e internacional. Se enfatiza la necesidad de una cultura de ética y transparencia para mitigar riesgos legales, mejorar la reputación y obtener ventajas competitivas.

Dato importante: La nueva ley de adquisiciones y reformas a la ley de obras públicas en México favorecen a empresas con Políticas de Integridad Empresarial en la asignación de contratos gubernamentales.

Resumen

• Importancia de programas robustos de cumplimiento para mitigar riesgos legales y regulatorios.
• Impacto positivo en la reputación y atracción de talento.

• Publicidad
• Mejora de procesos internos, eficiencia operativa y resultados financieros.
• Nuevas regulaciones en México sobre contratación pública favorecen a empresas con Políticas de Integridad Empresarial.
• Riesgos significativos asociados con la designación de organizaciones como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y la necesidad de robustos sistemas de monitoreo.

FAQ

P: ¿Por qué es tan importante un programa de cumplimiento para las empresas en México?

R: Porque reduce riesgos legales y regulatorios, mejora la reputación, atrae talento, aumenta la eficiencia y puede generar ventajas competitivas, especialmente con las nuevas leyes de contratación pública que favorecen a empresas con Políticas de Integridad Empresarial. Además, protege a la empresa de las consecuencias devastadoras de involucrarse con organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos.

P: ¿Qué implicaciones tienen las designaciones de organizaciones como terroristas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos?

R: Las empresas en México deben implementar sistemas de monitoreo robustos para identificar cualquier relación con estas organizaciones, ya que las consecuencias de un vínculo, directo o indirecto, pueden ser catastróficas, incluso llevando a la quiebra de la empresa. El cumplimiento es estricto y el conocimiento previo no exime de responsabilidad.

P: ¿Qué cambios legales en México se deben considerar?

R: Las nuevas leyes de contratación pública en México favorecen a empresas con Políticas de Integridad Empresarial. Además, se están modificando las leyes en materia de lavado de dinero y el código penal federal para incluir el delito de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento para personas jurídicas.