¿Pronto relevo en la UIF?

El texto de Óscar Cedillo, fechado el 24 de Febrero de 2025, analiza las implicaciones para México de la posible designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de los Estados Unidos. El autor se centra en los retos económicos y financieros que esto supondría, especialmente en lo que respecta al seguimiento de los recursos de estos grupos y el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La designación de cárteles mexicanos como terroristas por EE.UU. implicaría un mayor escrutinio financiero y económico para México.

Resumen

• La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por Estados Unidos representa un desafío económico y financiero para México.
• Los acuerdos internacionales obligarían a un seguimiento riguroso de los recursos de estos grupos, ahora acusados de "financiamiento al terrorismo".

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• La economía de varios estados mexicanos tiene rastros de dinero del crimen organizado.
• El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) exige congelar cuentas con indicios de lavado de dinero.
• El titular de la UIF, Pablo Gómez, podría tener un papel más relevante en este nuevo escenario.
• Se contemplan cambios en la UIF, tanto en su personal como en su estructura y dependencia.
• Existe la posibilidad de transferir el control de la UIF a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Omar García Harfuch.
• También se consideró, aunque con menos fuerza, colocar la UIF en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ahora dirigida por Raquel Buenrostro.

Conclusión

• La designación de los cárteles como terroristas obligaría a México a fortalecer sus mecanismos de control financiero.
• La UIF jugaría un papel crucial en la entrega de resultados a Donald Trump.
• Se requiere un especialista para encargarse de las tareas técnicas de la UIF.