Avanza ley antilavado en el Senado; intromisión a datos personales

El texto de Alejo Sanchez Cano, fechado el 24 de Junio de 2025, analiza la reciente aprobación en comisiones del Senado de una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado. El autor expone las posturas encontradas entre los legisladores de Morena y la oposición, destacando las preocupaciones sobre posibles excesos y violaciones a los derechos personales.

Un dato importante es la preocupación de la oposición sobre el acceso irrestricto a datos personales y bancarios por parte de autoridades civiles y militares.

📝 Puntos clave

• La reforma a la ley antilavado fue aprobada en comisiones del Senado con votos de Morena, PVEM y PT, generando alertas en la oposición (PAN, PRI y MC).
• Javier Corral Jurado defiende la reforma, argumentando que refuerza la coordinación institucional para prevenir el lavado de dinero y no amplía las facultades de la Guardia Nacional ni de los militares.

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• Guadalupe Murguía Gutiérrez y otros senadores de la oposición advierten sobre posibles excesos en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y la presunción de inocencia.
• Se critica la ambigüedad en la definición de "personas políticamente expuestas" y la posibilidad de que la Guardia Nacional investigue delitos de lavado de dinero sin supervisión judicial.
• Alejandra Barrales Magdaleno señala que la reforma responde a presiones de Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado, pero advierte sobre posibles consecuencias negativas.
• La reforma actualiza definiciones, amplía la lista de actividades vulnerables y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos.
• La oposición denuncia que se aprovecha la reforma para permitir el acceso a datos personales, incluso bancarios, de quienes parezcan sospechosos a las autoridades civiles y militares.

Lo malo y lo bueno 👎👍

¿Cuál es el principal aspecto negativo que se desprende del análisis de la reforma a la ley antilavado según el texto?

La principal preocupación radica en la posibilidad de que la reforma permita un acceso irrestricto a datos personales y bancarios por parte de las autoridades, incluyendo la Guardia Nacional y los militares, sin la debida supervisión judicial, lo que podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

¿Cuál es el principal aspecto positivo que se menciona sobre la reforma a la ley antilavado?

El aspecto positivo que se menciona es que la reforma busca garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional, además de que fue enriquecida con propuestas del parlamento abierto.