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La inacción de la Fiscalía de la CDMX ha impedido que Vanessa Castillo reciba justicia por el robo de su taxi, su cáncer y el robo de su hija.
La FinCEN de Estados Unidos podría imponer sanciones cuantiosas, incluso penales, a instituciones financieras mexicanas por sus débiles controles contra el blanqueo de capitales.
Un dato importante del resumen es la denuncia de la FinCEN a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.
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La FinCEN de Estados Unidos podría imponer sanciones cuantiosas, incluso penales, a instituciones financieras mexicanas por sus débiles controles contra el blanqueo de capitales.
Un dato importante del resumen es la denuncia de la FinCEN a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.
