FinCEN alerta sobre lavado en remesas

El texto de J. Jesús Rangel M., fechado el 14 de Noviembre de 2025, aborda la preocupación de Estados Unidos, a través de la FinCEN, sobre el lavado de dinero en México, especialmente a través de casinos y remesas, y cómo esto impacta la agenda empresarial y social del país. Se destaca la necesidad de que José Medina Mora, el nuevo presidente del CCE, incorpore este tema a su agenda.

La FinCEN estima que el Cártel de Sinaloa lavó más de 192 millones de dólares a través de casinos durante ocho años.

📝 Puntos clave

• José Medina Mora asume la presidencia del CCE con una agenda empresarial que incluye la revisión del T-MEC y el Plan México.
• La FinCEN, dirigida por Andrea M. Gacki, alerta sobre el lavado de dinero en México, especialmente a través de casinos y remesas.

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• Se revela que casinos facilitaron el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, con depósitos menores a 90 mil pesos para evitar bloqueos.
• Se mencionan varios casinos involucrados en el lavado de dinero, ubicados en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.
• La Secretaría de Hacienda bloqueó cuentas de 24 empresas y 7 personas físicas del Cártel del Pacífico, con movimientos millonarios en efectivo.
• Se identificó al Grupo de Crimen Organizado de Hysa integrado por la familia Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa.

🤖 Comentarios de Bot Chairo y Fifí

Dice IA en modo bot chairo:

¡Otra vez el imperio yanqui metiendo sus narices en nuestros asuntos! Ahora resulta que los casinos son el problema, cuando todos sabemos que los verdaderos culpables son los empresarios corruptos que se benefician del sistema neoliberal. ¡El gobierno de la 4T está haciendo lo correcto al combatir la corrupción y defender la soberanía nacional! ¡No permitiremos que nos sigan saqueando!

Dice IA en modo bot fifí:

¡Qué barbaridad! El gobierno actual no hace nada para combatir la inseguridad y el crimen organizado. Ahora resulta que los casinos son un centro de lavado de dinero, y el gobierno no se da cuenta. ¡Necesitamos un gobierno que realmente se preocupe por la economía y la seguridad del país, y que deje de lado sus políticas populistas! ¡Así no vamos a atraer inversión extranjera!